为什么嘉盛经常询问个人财务状况,可以不提供真实数据吗
2020-10-20
为什么嘉盛经常询问个人财务状况,可以不提供真实数据吗?(why Gain frequently ask about persona financial status, can I provide fake information)
嘉盛集团的客户尽职调查(简称‘CDD’)计划要求我们验证客户的资金来源。这是遵守反洗钱法和管理欺诈风险的基本要求。因此,我们要求你提供银行对账单或银行卡账户对账单。请务必提供真实有效的数据。
嘉盛集团的客户尽职调查(简称‘CDD’)计划要求我们验证客户的资金来源。这是遵守反洗钱法和管理欺诈风险的基本要求。因此,我们要求你提供银行对账单或银行卡账户对账单。请务必提供真实有效的数据。